La Guardia Civil ha concluido una compleja investigación iniciada a principios de 2024, que ha permitido desarticular una red criminal dedicada a estafas masivas mediante medios de pago. Las víctimas se encontraban repartidas por todo el territorio nacional, aunque los cargos fraudulentos se concentraron principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja (Alicante).
Gracias a estas actuaciones se han esclarecido más de 986 casos de estafa, con un perjuicio económico superior a 200 000 euros, y se ha identificado a cerca de 200 víctimas distribuidas por casi toda España. Los presuntos miembros de la organización fueron detenidos en Torrevieja, así como en localidades de las provincias de Alicante y Albacete y en Ibiza.
La investigación se abrió tras detectarse un “notable incremento de estafas”. Debido a la complejidad del entramado delictivo, se desarrolló en tres fases coordinadas, lo que permitió desmantelar la organización, detener a 14 personas, realizar tres registros domiciliarios en Torrevieja e incautar abundante material tecnológico utilizado en la comisión de los delitos, según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes constataron la existencia de un circuito clandestino “flexible”, dedicado al comercio ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en varios niveles. El entramado abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, pasando por intermediarios, hasta las llamadas “mulas”, encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, comercios, salones de juego y casas de apuestas de la zona.
El modus operandi consistía, fundamentalmente, en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos, a través de campañas masivas de smishing (envío de SMS). Las víctimas, engañadas, facilitaban sus credenciales bancarias, que posteriormente los delincuentes utilizaban para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y efectuar cargos y extracciones fraudulentas.
Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de las campañas masivas de SMS fraudulentos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias españolas, se logró esclarecer un número elevado de operaciones fraudulentas interrelacionadas.
**Chalets de lujo en Torrevieja**
En la primera línea de actuación, desarrollada entre julio y agosto de 2025, los agentes se enfocaron en los niveles superiores del entramado, encargados del enrolamiento masivo de tarjetas. Se llevó a cabo una entrada y registro en un chalet de lujo en Torrevieja, donde se encontró un “auténtico laboratorio” de enrolamiento que contenía 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta operación fueron detenidas dos personas; una de ellas fue puesta a prisión por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, evitando la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las estafas.
En la segunda línea de investigación, desarrollada entre enero y octubre de 2025, los agentes se concentraron en una ramificación dedicada al uso fraudulento de tarjetas físicas, mayoritariamente de una conocida entidad bancaria. En octubre se realizó una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, donde se detuvo a tres integrantes del grupo criminal, quienes utilizaban las tarjetas sustraídas para perpetrar estafas en cajeros automáticos, comercios y salones de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
**Avanzadas medidas de seguridad**
La investigación se vio obstaculizada por las sofisticadas medidas de seguridad adoptadas por los presuntos integrantes de la organización. No obstante, entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de actuación, se logró la detención del resto de los miembros del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
En total, a lo largo de todas las fases de la investigación, han sido detenidas 14 personas —once hombres y tres mujeres— con edades comprendidas entre 22 y 52 años. Según su grado de participación, se les imputa los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
Asimismo, se incautaron 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12 000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y con el apoyo de los puestos principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Islas Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, continúan abiertas. No se descarta la existencia de víctimas en otros países, como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha asestado un “duro golpe” a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas, neutralizando por completo su capacidad operativa.
